证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-029
久盛电气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 1 日召开第五
届董事会第十五次会议，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议
案》，决定于 2024 年 7 月 17 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会。
现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件 以及《公
司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 7 月 17 日（星期三）14:00
（2）网络投票时间：2024 年 7 月 17 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 7 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
年 7 月 17 日 09:15 至 15:00。
本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的 方式。公
司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场 投票、网
络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次 投票表决
结果为准。
（1）截止股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会 议表决；
因故不能出席会议的股东可以书面形式委托代理人（授权委托书应当 载明的内
容见附件 1）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该 列 打 勾的栏
码
目 都 可 以投票
非累积投票议案
关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办
理工商变更登记的议案
累积投票议案（提案 2、3、4 为等额选举）
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立 应选 4 人
董事候选人的议案
选举张建华先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人
选举张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人
选举汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事
候选人
选举徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人
关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董 应选 3 人
事候选人的议案
选举顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候 √
选人
选举万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选 √
人
选举董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候 √
选人
关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工 应选 2 人
代表监事候选人的议案
选举孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监
事候选人
选举周月红女士为公司第六届监事会非职工代表
监事候选人
会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披
露的相关公告。
的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，可以将所拥 有的选举
票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数 不得超过
其拥有的选举票数。本次股东大会将分别选举 4 名非独立董事、3 名独立董事、
券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行审议。
所持表决权的三分之二以上通过。
是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等信息
公司三楼证券部办理出席会议资格登记手续，异地股东可以用传真或 信函的方
式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件 3），以便登记 确认。传
真或信函应在 2024 年 7 月 15 日下午 16:30 前送达或传真至公司证券部。来信
请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。
户卡或持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股 东授权委
托书（格式见附件 1）和本人身份证。
人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件(盖公章) 或持股凭证复印件（盖公
章）、出席人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人 还须持法
人授权委托书（格式见附件 1）和本人身份证。
小时到会场办理签到手续。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以 通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网
络投票（网络投票的具体操作流程见附件 2）。
五、其他事项
联系人：张欢欢
联系电话：0572-2228297
传真：0572-2228166
邮编：313099
六、备查文件
附件
特此公告。
久盛电气股份有限公司
董事会
附件 1：
久盛电气股份有限公司
久盛电气股份有限公司：
本人/本单位（委托人）已持有久盛电气股份有限公司股份_______股，兹
全权委托__________先生∕女士（受托人身份证码：________________）代表
本人∕本单位出席久盛电气股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并对提
交该次会议审议的以下所有议案行使表决权。本人/本单位对审议事项未作具体
指示的，代理人□有权/□无权按照自己的意思表决。本授权委托书的有效期限
为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。
委托人对受托人的表决指示如下：
备注（该 表决意见
提案编 列打√的
提案名称
码 栏目可以 同 反
弃权
投票） 意 对
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累
积投
票提
案
关于变更公司注册资本、修订《公 司
章程》并办理工商变更登记的议案
累积投
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
票提案
应选人数
关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会非独立董事候选人的议案
（√）
非独立董事候选人
非独立董事候选人
非独立董事候选人
独立董事候选人
应选人数
关于董事会换届选举暨提名第六届董
事会独立董事候选人的议案
（√）
独立董事候选人
立董事候选人
独立董事候选人
应选人数
关于监事会换届选举暨提名第六届 监
（√）
职工代表监事候选人
非职工代表监事候选人
注：1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”方框内划
“√”，作出投票指示。累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数，股东应当
以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
委托人为法人的必须加盖法人单位公章。
委托人单位名称或姓名（签字盖章）：
委托人身份证号码或法人营业执照编号：
受托人签名：
受托人身份证号码： 签署日期： 年 月 日
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加
投票，投票程序如下：
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流程可登
录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联 网投票系
统进行投票。
附件 3：
久盛电气股份有限公司
个人股东姓名： 身份证号码：
法人股东名称： 统一社会信用代码：
股东账号： 持股数量（股）：
出席会议人姓名/名称： 是否委托：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
联系电话： 电子邮件：
联系地址： 邮政编码：
备注：
个人股东签字/法人股东盖章：
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