证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-024
久盛电气股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议于
工具、电话等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席汤春辉先生召集并主持，
会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次监事
会会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
监事候选人的议案》
鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有
关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举，经公司监事会讨论，提名孙利
女士、周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，上述监事候选人
经公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的
职工代表监事共同组成公司第六届监事会。第六届监事会任期自公司 2024 年第
一次临时股东大会审议通过之日起三年。出席监事对上述候选人逐项表决，情况
如下：
（1）提名孙利女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名周月红女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
三、备查文件
特此公告。
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