证券代码：301082 证券简称：久盛电气 公告编号：2024-023
久盛电气股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
久盛电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于
已于 2024 年 6 月 21 日以即时通讯工具、电话等方式送达全体董事。本次会议由
董事长张建华先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。全体
董事均亲自出席了本次会议。
本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等有关规定，本次董事
会会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
记的议案》
表决结果为：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
董事会审议通过了该项议案，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权
公司董事长及其授权人员办理工商变更事宜。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并由出席会议的股
东所持表决权三分之二以上通过。
候选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名张建
华先生、张哲烨先生、汤春辉先生、徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候
选人。第六届董事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三
年。出席董事对上述候选人逐项表决，情况如下：
（1）提名张建华先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名张哲烨先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名汤春辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（4）提名徐铭先生为公司第六届董事会非独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
选人的议案》
鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有
关规定，公司董事会按照相关程序进行换届选举，经公司董事会讨论，提名顾国
兴先生、万鹏先生、董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人。第六届董
事会任期自公司 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。出席董事对
上述候选人逐项表决，情况如下：
（1）提名顾国兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（2）提名万鹏先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（3）提名董小锋先生为公司第六届董事会独立董事候选人
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的相关公告。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
对每位候选人进行逐项投票表决。
表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请于 2024 年 7 月 17 日召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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