证券代码：600655 证券简称：豫园股份 公告编号：临2024-076
债券代码：163038 债券简称：19豫园01
债券代码：163172 债券简称：20豫园01
债券代码：185456 债券简称：22豫园01
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
第十一届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“豫园股
份”）第十一届董事会第二十九次会议（临时会议）于 2024 年 6 月 27 日发出通
知,并于 2024 年 7 月 1 日以现场及通讯相结合的方式召开,会议应到董事 12
人，实到董事 12 人。本次会议的召开、表决符合《中华人民共和国公司法》、
《上海证券交易所股票上市规则》和《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议经表决审议并通过了以下议案：
一、《关于公司高管人员调整的议案》
根据《公司法》、
《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名与人力资源委
员会审核，聘任张剑先生、茅向华先生为公司执行总裁。任期自董事会审议通过
之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
根据《公司法》、
《公司章程》、
《上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司总
裁（轮值）管理制度》等有关规定，因胡庭洲先生辞去公司总裁职务，由公司董
事长黄震先生提名，经公司董事会提名与人力资源委员会审核，并征得被提名人
同意，聘任钱顺江先生、张剑先生为公司总裁（轮值），上述两人的任职期限各
为一年。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
钱顺江先生、张剑先生、茅向华先生简历详见附件。
二、《关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已授予的股票期权的议
案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于注销第二期合伙人期权激励计划部分已
授予的股票期权的公告》（公告编号：临2024-079）。
三、《关于为全资子公司上海星耀房地产发展有限公司房地产项目销售事
项出具担保承诺函的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，该议案通过。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海
豫园旅游商城（集团）股份有限公司关于为全资子公司上海星耀房地产发展有限
公司房地产项目销售事项出具担保承诺函的公告》（公告编号：临2024-080）。
特此公告。
上海豫园旅游商城（集团）股份有限公司
? 报备文件
公司第十一届董事会第二十九次会议决议
附：钱顺江、张剑、茅向华简历
钱顺江，男，1964 年 6 月出生，中国国籍，研究生学历，会计师。曾任上海
庄臣有限公司会计经理，东方海外货柜航运（中国）有限公司财务部经理，强生
（中国）投资有限公司兼强生视力保健产品部财务经理、财务总监，中国华源集
团有限公司副总会计师兼财务部部长，LianlianPayInc.（连连支付）副总裁兼
CFO，上海复星医药（集团）股份有限公司副总经理兼财务总监，南京南钢钢铁
联合有限公司及南京钢铁联合有限公司副总经理兼总会计师，复星国际副总裁、
联席首席投资官、联席首席人力资源官。2024 年 2 月起担任豫园股份执行总裁、
CFO。
张剑，男，1976 年 7 月出生，大专学历。加入豫园之前，曾于 2015 年 7 月
至 2017 年 9 月担任 Bottega Veneta (China) Company 总经理，于 2018 年 4 月
加入豫园珠宝时尚集团，历任公司执行总裁、总裁、联席董事长兼 CEO 职务。2020
年 12 月起担任豫园股份副总裁、珠宝时尚集团联席董事长兼 CEO。
茅向华，男，1965 年 8 月出生，硕士学位。于 2002 年起担任上海豫园商城
房地产发展有限公司总经理。现任复星蜂巢大中华区副董事长，大豫园商业发展
集团联席董事长、复地产发集团联席总裁，同时为上海市房地产行业协会副会长、
建设协会规划与开发专委会的主任委员。在 2017 年荣获“上海市五一劳动奖状”，
章”，2022 年荣获“同济校友导师”称号。
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