证券代码：002160 证券简称：常铝股份 公告编号：2024-027
江苏常铝铝业集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏常铝铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四
次（临时)会议通知于 2024 年 6 月 24 日以直接送达、传真、电子邮件等方式发
出至全体董事。会议于 2024 年 7 月 1 日上午 9：30 在公司本部会议室以现场与
通讯相结合的方式召开。因董事、董事长栾贻伟先生已提交辞职申请，本次会议
应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。本次会议由副董事长刘海山先
生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，会议的召集、召开以及参与表决董
事人数符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经参加会议董事认真审议并经记名投票方式表决，通过以下决议：
独立董事的议案》。
非独立董事栾贻伟先生因工作调整的原因申请辞职。经董事会提名委员会对
非独立董事候选人进行了任职资格审查并通过，董事会同意提名石颖先生为公司
第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事
会届满之日止。
该议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》。
年第二次临时股东大会的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证
券时报》披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏常铝铝业集团股份有限公司董事会
二○二四年七月二日
首页
微信公众号
证券之星APP
