证券代码：002806 证券简称：华锋股份 公告编号：2024-035
债券代码：128082 债券简称：华锋转债
广东华锋新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，广东华锋新能源科技股份有限公司（以下简称“公
司”）现将 2024 年第二季度可转换公司债券的转股及公司股本变动的情况公告
如下：
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1945 号”核准，公司于 2019
年 12 月 4 日公开发行了 352.40 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 35,240.00 万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额
（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投
资者发行，认购金额不足 35,240.00 万元的部分由主承销商余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上[2020]2 号”文同意，公司 35,240.00 万元可转换公司债
券将于 2020 年 1 月 6 日起在深交所挂牌交易，债券简称“华锋转债”，债券代
码“128082.SZ”。
（三）可转债转股价格调整情况
根据相关法律法规的规定及《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“华锋转债”自 2020 年 6 月 10
日起可转换为公司股份。初始转股价格为 13.17 元/股。
书相关条款及中国证监会关于可转换公司债券的有关规定：在可转债发行之后，
若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债
券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，应对转股价格进行相应
调整。华锋转债的转股价格由 13.17 元/股调整为 13.09 元/股，调整后的转股价
自 2020 年 5 月 29 日起生效。
下修正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2020 年 6 月 30 日召开 2020 年第
一次临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 13.09 元/股调整
为 11.71 元/股，调整后的转股价自 2020 年 7 月 2 日起生效。
正“华锋转债”转股价格的议案》，并于 2021 年 3 月 22 日召开 2021 年第二次
临时股东大会审议通过上述议案。华锋转债的转股价格由 11.71 元/股调整为
二、华锋转债转股及股本变动情况
股数量为 1,094 股。截至 2024 年 6 月 30 日，华锋转债剩余 1,946,581 张，可转
换公司债券金额为 194,658,100 元。
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 股份数量 比例 发行 公积金 股份数量 比例
送股 其他 小计
（股） (%) 新股 转股 （股） (%)
一、限售条
件流通股/ 38,373,354 20.18 0 0 0 0 0 38,373,354 20.18
非流通股
高管锁定股 38,373,354 20.18 0 0 0 0 0 38,373,354 20.18
二、无限售
条件流通股
三、总股本 190,153,859 100 0 0 0 1,094 1,094 190,154,953 100
三、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 0758-
四、备查文件
日华锋股份股本结构表；
日华锋转债股本结构表。
特此公告。
广东华锋新能源科技股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二日
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