证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2024-40
转债代码：127040 转债简称：国泰转债
江苏国泰国际集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
股票代码：002091 股票简称：江苏国泰
可转债代码：127040 可转债简称：国泰转债
转股价格：人民币8.22元/股
转股时间：2022年1月13日至2027年7月6日
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所可转换公司债券交
易实施细则》的有关规定，江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称“公司”
或“江苏国泰”）现将2024年第二季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转
股及公司股份变动情况公告如下：
一、 可转债发行上市情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1181号”文《关于核准江苏
国泰国际集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于
币455,741.86万元，期限6年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
“深证上（2021）777号”文同意，
公司4,557,418,600元可转债于2021年8月10日起在深交所挂牌交易，债券简称“国
泰转债”，债券代码“127040”。
根据相关规定和《江苏国泰国际集团股份有限公司公开发行A股可转换公司
债券募集说明书》
（以下简称“《募集说明书》”）的约定，本次发行的可转债转股
期自可转债发行结束之日（2021年7月13日）满六个月后的第一个交易日（2022
年1月13日）起至可转债到期日（2027年7月6日）止。本次可转债初始转股价格
为人民币9.02元/股。
根据公司2022年5月20日《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号2022-
“国泰
转债”转股价格于2022年5月26日由9.02元/股调整为8.77元/股。
根据公司2023年5月23日《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号2023-
“国泰
转债”转股价格于2023年5月31日由8.77元/股调整为8.52元/股。
根据公司2024年6月13日《关于可转债转股价格调整的公告》
（公告编号2024-
“国泰
转债”转股价格于2024年6月20日由8.52元/股调整为8.22元/股。
二、 国泰转债转股及公司股份变动情况
股，剩余可转债余额为3,987,160,000.00元（39,871,600张）。公司2024年第二季度
股份变动情况如下：
本次变动前 本次变动后
本次变动
（2024年3月29日） （2024年6月28日）
股份性质 增减
比例 比例
数量 （+,-） 数量
（%） （%）
一、有限售条件流
通股份
高管锁定股 30,380,725 1.87 0 30,380,725 1.87
二、无限售条件流
通股份
三、总股本 1,627,611,727 100.00 468 1,627,612,195 100.00
三、 其他事项
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司合规法务部投资者咨询电话：0512-
四、 备查文件
“江苏国泰”股本结构表；
“国泰转债”股本结构表。
特此公告。
江苏国泰国际集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月二日
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