证券代码：300164 证券简称：通源石油 公告编号：2024-026
通源石油科技集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
通源石油科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会
议于 2024 年 7 月 1 日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长任延忠
先生主持。会议通知于 2024 年 6 月 27 日以专人送达、电子邮件方式送达全体董
事。会议应到董事 5 名，实到 5 名。会议的召集、召开程序符合有关法律、法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
审议通过《关于申请金融机构综合授信的议案》
为了满足公司的生产经营需要及补充流动资金，公司拟向中信银行股份有限
公司西安分行（以下简称“中信银行”）申请综合授信，额度为 3,000 万元人民
币，期限不超过 12 个月。实际融资金额在额度范围内以中信银行与公司实际发
生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
期限按照中信银行最终审批期限为准。
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
通源石油科技集团股份有限公司
董事会
二〇二四年七月一日
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