证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2024-038
证券代码：250052 证券简称：23 吉视 01
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
吉视传媒股份有限公司（以下简称：公司）第四届董事会第三十三次会议于
日以送达、电子邮件等形式发出。本次会议应参加董事 8 人，实际参加通讯表决
董事 8 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。会
议审议并通过了如下议案：
一、《关于审议<资产置换协议>的议案》
《吉视传媒关于筹划资产置换暨关联交易的提示性公告》刊登于上海证券交
易所网站（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
公司独立董事意见：
绩为目的，符合国家有关法律、法规和规范性文件的要求，有利于进一步提高公
司的综合竞争力，扩大业务规模，增强持续盈利能力及抗风险能力，符合公司和
全体股东的利益，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。
公司法》、
《中华人民共和国证券法》、
《上市公司重大资产重组管理办法》及其他
有关法律、法规、规范性文件的规定。
算，本次资产置换不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重
大资产重组。
股东，本次资产置换构成关联交易，关联董事已回避表决，上述关联交易符合《中
华人民共和国公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以
及《公司章程》的有关规定。
定的评估值为准。本次资产置换价格的定价原则符合相关法律法规的规定。公司
拟签订的《资产置换协议》符合有关法律、法规和规范性文件的规定，本次资产
置换合理、切实可行，没有损害公司及股东利益，尤其是中小股东的利益。
综上，本次资产置换符合国家有关法律、法规和政策的规定，遵循了公开、
公平、公正的准则，相关交易符合法定程序，也符合公司和全体股东的利益，不
会损害非关联股东的利益，对全体股东公平、合理。独立董事同意公司签署《资
产置换协议》。
关联董事谭佰秋、李晖回避表决。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、《关于为吉视传媒信息服务有限责任公司银行借款提供担保的议案》
为持续提升公司全资子公司吉视传媒信息服务有限责任公司（以下简称：信
息服务公司）在吉林省政企信息化竞争能力，积极参与文化数字化、数字吉林建
设，满足业务发展需要，结合公司战略规划，信息服务公司拟向吉林九台农村商
业银行股份有限公司净月支行借款两笔，共计 4,900 万元，借款期限 1 年，年利
率为一年期 LPR+205BP（现为 5.5%）
，借款用于补充信息服务公司经营所需流
动资金。公司为两笔借款提供连带责任保证担保及收费权质押担保。
《吉视传媒关于为全资子公司提供担保的公告》刊登于上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn），敬请投资者查阅。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
吉视传媒股份有限公司董事会
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