广州普邦园林股份有限公司
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
根据《上市公司独立董事管理办法》
主板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，广州
普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次独立董事专门会议通知于 2024
年 6 月 25 日以邮件及通讯方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯方式召开。本次会议应
出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人，与会独立董事共同推举魏杰城先生为独立董事
专门会议的召集人和主持人，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规、规范性文件和
公司章程的相关规定。
全体独立董事本着认真、负责的态度，基于独立、审慎、客观的立场，审阅了公司董事
会提供的相关资料，我们就会议审议的相关事项发表以下审核意见：
一、对关于变更回购股份用途并注销的审核意见
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
经审核，我们一致认为：
公司本次变更回购股份用途并注销的事项符合《上市公司股份回购规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》和《公司章程》的规定，是根据相关法律法
规及规范性文件的规定并结合公司目前实际情况做出的审慎决策，将原回购股份方案中的回
购股份的用途由“部分用于维护公司价值及股东权益，部分将于未来适宜时机用于股权激励
或员工持股计划”变更为“全部用于注销并减少公司注册资本”，有利于增厚每股收益，切实
提高股东的投资回报，增强投资者信心，不会对公司的生产经营、财务状况产生实质性影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。综上所述，我们认为变更回购股份用途
事项合法、合规，符合公司和全体股东的利益。因此，我们同意本次回购股份用途变更并注
销事项。
特此公告。
广州普邦园林股份有限公司
独立董事
二〇二四年七月一日
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