证券代码：002703 证券简称：浙江世宝 公告编码：2024-046
浙江世宝股份有限公司
第八届董事会书面议案决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江世宝股份有限公司（以下简称“浙江世宝”或“公司”）第八届董事会
于 2024 年 6 月 28 日以书面议案的方式形成决议。相关书面议案于 2024 年 6 月
名。书面议案决议符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程
的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《修订〈浙江世宝股份有限公司章程〉及相关附件的议
案》并提交公司股东大会审议。
同意《浙江世宝股份有限公司章程主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份
有限公司股东大会议事规则主要内容修订对照表》、《浙江世宝股份有限公司董
事会议事规则主要内容修订对照表》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于修订〈公司章程〉及相关附件的公告》于本公
告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《浙江世宝股
份有限公司章程及相关附件主要内容修订对照表》于本公告日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
同意召开 2024 年第二次临时股东大会。现场会议于 2024 年 7 月 24 日（星
期三）下午二点正在中国杭州市经济技术开发区 17 号大街 6 号办公大楼三楼会
议室召开。同时，公司将为 2024 年第二次临时股东大会提供网络投票。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《浙江世宝股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》于
本公告日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
公司第八届董事会书面议案决议。
特此公告。
浙江世宝股份有限公司董事会
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