证券代码：000592 证券简称：平潭发展 公告编号：2024-033
中福海峡（平潭）发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 24
日以电子邮件或通讯方式向全体董事发出召开第十一届董事会 2024 年第五次会
议的通知，会议于 2024 年 6 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开。会议应到董
事 5 位，实到董事 5 人。会议由董事长刘平山先生主持，会议符合《公司法》及
《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了《关于回购公司股份方案的议案》：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为了维护广大投资者利益，
增强投资者对公司的投资信心，同时为建立健全公司长效激励机制，有效地将股
东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司可持续健康发展，
公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于维护公司价值
及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。
公司本次拟回购金额不低于人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 16,000
万元（含），拟回购股份的价格不超过人民币 2.52 元/股，不超过本次董事会通
过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150% 。其中，回购股份用
于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的 70%，并将按有关规定
予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的
购股份的实施，董事会授权管理层具体办理本次回购股份的相关事宜。
具体内容详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于回购公司股份方案的公告》。
表决结果：有效表决票数5票，其中同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
中福海峡（平潭）发展股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
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