证券代码：600543 证券简称：*ST 莫高 公告编号：2024-49
甘肃莫高实业发展股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号财富中心 23 层
公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长杜广真先生主持。本次会议以现场方式
和网络投票相结合的方式对股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方
式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
以通讯方式出席；
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,682,382 97.5539 2,925,697 2.4461 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,682,382 97.5539 2,923,597 2.4443 2,100 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,655,182 97.5311 2,925,197 2.4456 27,700 0.0233
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,814,082 97.6640 2,791,897 2.3342 2,100 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,783,882 97.6387 2,824,197 2.3613 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,614,682 97.4973 2,991,297 2.5009 2,100 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,614,682 97.4973 2,993,397 2.5027 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,682,382 97.5539 2,923,597 2.4443 2,100 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,682,882 97.5543 2,925,197 2.4457 0 0
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 116,682,382 97.5539 2,923,597 2.4443 2,100 0.0018
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通
股股东
持股 1%-5%普通
股股东
持股 1%以下普通
股股东
其中:市值 50 万
以下普通股股东
市值 50 万以上普
通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《2023 年度利
润分配方案》
《 关 于 2023
年度计提资产
减值准备的议
案》
《关于续聘会
议案》
《关于修订公
案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
第 9 项《关于修改公司章程的议案》为特别决议议案，已获得出席股东大会
有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
第 6、7、8、9 项议案为中小投资者表决单独计票议案，中小投资者统计已
剔除董监高。
三、 律师见证情况
律师：张天晶、王新成
公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程
序、表决结果均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次股东大会形成的决议
合法有效。
特此公告。
甘肃莫高实业发展股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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