证券代码：002661 证券简称：克明食品 公告编号：2024-063
陈克明食品股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十次会议
通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 6 月 28
日下午以现场结合通讯方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3
人。本次会议由监事会主席舒畅女士召集，职工代表监事邹哲遂先生主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法
律、法规、规章及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：
（一）《关于调整 2024 年股票期权激励计划激励对象及授予数量的议案》
内容：经审核，公司监事会认为：公司本次调整 2024 年股票期权激励计划
激励对象名单及授予数量符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管
理办法》”）等法律法规、规范性文件及公司 2024 年股票期权激励计划（以下
简称“激励计划”）的规定。本次调整事项在公司 2024 年第二次临时股东大会
对董事会的授权范围内，调整程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益
的情形。因此，监事会同意公司对本次激励计划激励对象名单及授予数量的调整。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2024 年股
票期权激励计划激励对象及授予数量的公告》（公告编号：2024-065）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
（二）《关于向激励对象授予股票期权的议案》
内容：经审核，公司监事会认为：公司董事会确定的授予日符合《管理办法》
和激励计划的有关授予日的相关规定，公司和激励对象均未发生不得授予股票期
权的情形，本次激励计划的授予条件已经成就。公司监事会一致同意以 2024 年
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于向激励对象授
予股票期权的公告》（公告编号：2024-066）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
（三）《关于会计估计变更的议案》
内容：经审核，监事会认为本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 4
号—固定资产》的相关规定，结合公司及子公司实际情况进行的合理变更，其决
策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》等有关规定，变更后的会计估计
能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，亦不涉及对已披露的财
务数据追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于会计估计变更
的公告》（公告编号：2024-067）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
（四）《关于全资子公司自用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量
的议案》
内容：经核查，监事会认为：本次全资子公司自用房地产转为投资性房地产
及采用成本模式计量的事项不会对公司生产经营产生影响，相关的决策程序符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
具体内容详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司自
用房地产转为投资性房地产及采用成本模式计量的公告》
（公告编号：2024-068）。
表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
三、备查文件
（一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
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