证券代码：688308 证券简称：欧科亿 公告编号：2024-028
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议的召开情况
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
七次会议于 2024 年 6 月 27 日以现场和通讯方式在公司会议室召开。本次会议的通
知已于 2024 年 6 月 21 日以电话或传真的方式发出，会议应出席董事 5 人，实际出
席董事 5 人，本次会议由董事长袁美和先生主持。本次会议的召集和召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于设立控股子公司暨对外投资的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于设立控股子公司暨对外投资的自愿性披露公告》。
（二）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《信
息披露管理制度》（修订）。
特此公告
株洲欧科亿数控精密刀具股份有限公司董事会
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