证券代码：600866 证券简称：星湖科技 公告编号：临 2024-030
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十
一届董事会第六次会议于 2024 年 6 月 24 日发出会议通知，2024 年
事 9 人。会议由董事长刘立斌先生主持，公司监事会主席和部分高级
管理人员列席会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及本
公司章程的规定，会议决议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）经全体董事审议表决，通过了以下议案：
同意提名卢馨为公司第十一届董事会独立董事候选人，任期自股
东大会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满之日。经公司股东
大会同意聘任为独立董事后，卢馨将同时担任公司董事会审计委员会
委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，并作为会计专
业人士担任审计委员会主任委员(召集人)，任期与第十一届董事会任
期一致（卢馨的简历附后）。董事会提名委员会已根据独立董事的任
职条件，审核通过了卢馨的独立董事候选人资格。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
详见同日披露的临 2024-031 的《关于子公司向银行申请项目贷
款并由公司提供担保的公告》。
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意于 2024 年 7 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，
审议本次董事会会议提请股东大会审议的事项，详见同日披露的临
表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
上述议案 2、3 需提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东肇庆星湖生物科技股份有限公司董事会
独立董事候选人简历：
卢馨，女，1963 年 10 月生，台盟盟员，中国人民大学商学院管理
学博士，2004 年 1 月至 2023 年 11 月任暨南大学管理学院会计系教
授，现任广东 TCL 智慧家电股份有限公司（002668.SZ）、佳都科技集
团股份有限公司（600728.SH）和深圳农村商业银行股份有限公司的独
立董事。卢馨女士未持有公司股票；与公司控股股东及实际控制人、
其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在
关联关系；不存在《公司法》和公司章程中规定禁止任职的条件及被
中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。
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