证券代码：601995 证券简称：中金公司 公告编号：临 2024-027
中国国际金融股份有限公司
中国国际金融股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 中国国际金融股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度股东大会（以
下简称“本次会议”）是否有否决议案：无
一、 本次会议的召开和出席情况
(一) 召开时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 召开地点：北京市朝阳区针织路 23 号国寿金融中心 30 层 3004 及
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
其中：A 股股东人数 95
境外上市外资股股东人数（H 股） 2
其中：A 股股东持有股份总数 2,362,276,655
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 728,835,547
的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 48.936212
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.098338
注：本公告所有比例保留六位小数，若出现算术结果与所列数字计算所得不符，均为四舍五
入所致。
(四) 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规及《中国国际金融股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长陈亮先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议由公司股东代表、监事、境内法律顾问北京市金杜律师事务所律师、
香港中央证券登记有限公司工作人员共同参与计票和监票。
二、 本次会议的议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,351,739,410 99.553937 9,435,872 0.399440 1,101,373 0.046623
H股 451,429,952 61.938520 259,527,811 35.608556 17,877,784 2.452924
普通股合计： 2,803,169,362 90.684814 268,963,683 8.701195 18,979,157 0.613991
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,206,255 99.997020 70,400 0.002980 0 0.000000
H股 728,821,147 99.998024 0 0.000000 14,400 0.001976
普通股合计： 3,091,027,402 99.997257 70,400 0.002277 14,400 0.000466
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,352,107,705 99.569528 9,067,477 0.383844 1,101,473 0.046628
H股 451,920,752 62.005860 259,339,411 35.582707 17,575,384 2.411433
普通股合计： 2,804,028,457 90.712607 268,406,888 8.683181 18,676,857 0.604212
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,203,655 99.996910 73,000 0.003090 0 0.000000
H股 728,709,547 99.982712 0 0.000000 126,000 0.017288
普通股合计： 3,090,913,202 99.993562 73,000 0.002362 126,000 0.004076
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,175,376 99.995713 73,000 0.003090 28,279 0.001197
H股 727,609,947 99.831841 205,600 0.028210 1,020,000 0.139949
普通股合计： 3,089,785,323 99.957074 278,600 0.009013 1,048,279 0.033913
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,177,876 99.995818 70,400 0.002981 28,379 0.001201
H股 727,609,947 99.831841 205,600 0.028210 1,020,000 0.139949
普通股合计： 3,089,787,823 99.957155 276,000 0.008929 1,048,379 0.033916
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,175,376 99.995713 73,000 0.003090 28,279 0.001197
H股 727,609,947 99.831841 205,600 0.028210 1,020,000 0.139949
普通股合计： 3,089,785,323 99.957074 278,600 0.009013 1,048,279 0.033913
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,199,555 99.996736 77,100 0.003264 0 0.000000
H股 728,821,147 99.998024 0 0.000000 14,400 0.001976
普通股合计： 3,091,020,702 99.997040 77,100 0.002494 14,400 0.000466
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,199,455 99.996732 77,100 0.003264 100 0.000004
H股 728,821,147 99.998024 0 0.000000 14,400 0.001976
普通股合计： 3,091,020,602 99.997037 77,100 0.002494 14,500 0.000469
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,199,555 99.996736 74,500 0.003154 2,600 0.000110
H股 728,691,576 99.980246 129,571 0.017778 14,400 0.001976
普通股合计： 3,090,891,131 99.992848 204,071 0.006602 17,000 0.000550
人预计发生的关联交易
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,258,834,478 99.986166 73,000 0.003231 239,531 0.010603
H股 727,953,319 99.878954 0 0.000000 882,228 0.121046
普通股合计： 2,986,787,797 99.960015 73,000 0.002443 1,121,759 0.037542
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,256,173,255 99.996583 73,000 0.003235 4,100 0.000182
H股 728,821,147 99.998024 0 0.000000 14,400 0.001976
普通股合计： 2,984,994,402 99.996935 73,000 0.002445 18,500 0.000620
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,361,964,124 99.986770 70,400 0.002980 242,131 0.010250
H股 727,953,319 99.878954 0 0.000000 882,228 0.121046
普通股合计： 3,089,917,443 99.961349 70,400 0.002277 1,124,359 0.036374
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,175,376 99.995713 73,000 0.003090 28,279 0.001197
H股 727,236,747 99.780636 205,600 0.028210 1,393,200 0.191154
普通股合计： 3,089,412,123 99.945001 278,600 0.009013 1,421,479 0.045986
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,175,376 99.995713 73,000 0.003090 28,279 0.001197
H股 727,609,947 99.831841 205,600 0.028210 1,020,000 0.139949
普通股合计： 3,089,785,323 99.957074 278,600 0.009013 1,048,279 0.033913
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,175,276 99.995708 73,000 0.003091 28,379 0.001201
H股 727,609,947 99.831841 205,600 0.028210 1,020,000 0.139949
普通股合计： 3,089,785,223 99.957071 278,600 0.009013 1,048,379 0.033916
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,175,376 99.995713 73,000 0.003090 28,279 0.001197
H股 727,609,947 99.831841 205,600 0.028210 1,020,000 0.139949
普通股合计： 3,089,785,323 99.957074 278,600 0.009013 1,048,279 0.033913
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 2,362,175,376 99.995713 73,000 0.003090 28,279 0.001197
H股 727,609,947 99.831841 205,600 0.028210 1,020,000 0.139949
普通股合计： 3,089,785,323 99.957074 278,600 0.009013 1,048,279 0.033913
(二) 累积投票议案表决情况
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
选举陈亮先生为执行董事并
确定其报酬
选举张薇女士为非执行董事
并确定其报酬
选举孔令岩先生为非执行董
事并确定其报酬
选举邓星斌先生为非执行董
事并确定其报酬
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
选举吴港平先生为独立非执行
董事并确定其报酬
选举陆正飞先生为独立非执行
董事并确定其报酬
选举彼得·诺兰先生为独立非
执行董事并确定其报酬
选举周禹先生为独立非执行董
事并确定其报酬
议案
议案 得票数占出席会议有效
议案名称 得票数 是否当选
序号 表决权的比例（%）
选举金立佐先生为非职工代表
监事并确定其报酬
选举崔铮先生为非职工代表监
事并确定其报酬
(三) A 股现金分红分段表决情况
A 股股东对《关于 2023 年度利润分配方案的议案》的分段表决情况如下：
同意 反对 弃权
股东分段情况
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上普通股股东 1,936,155,680 100.000000 0 0 0 0
持股 1%-5%普通股股东 209,155,946 100.000000 0 0 0 0
持股 1%以下普通股股东 216,887,929 99.964464 77,100 0.035536 0 0
其中:市值 50 万以下普通股股东 17,494,750 99.694558 53,600 0.305442 0 0
市值 50 万以上普通股股东 199,393,179 99.988216 23,500 0.011784 0 0
(四) 涉及重大事项，持股 5%以下 A 股股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
关于 2023 年度利润分配方
案的议案
关于 2024 年度中期利润分
配相关安排的议案
关于聘任 2024 年度会计师
事务所的议案
与董事段文务控制或担任
法人预计发生的关联交易
与其他关联法人或其他组
织预计发生的关联交易
与关联自然人预计发生的
关联交易
选举陈亮先生为执行董事
并确定其报酬
选举张薇女士为非执行董
事并确定其报酬
选举孔令岩先生为非执行
董事并确定其报酬
选举邓星斌先生为非执行
董事并确定其报酬
选举吴港平先生为独立非
执行董事并确定其报酬
选举陆正飞先生为独立非
执行董事并确定其报酬
选举彼得·诺兰先生为独立
非执行董事并确定其报酬
选举周禹先生为独立非执
行董事并确定其报酬
选举金立佐先生为非职工
代表监事并确定其报酬
选举崔铮先生为非职工代
表监事并确定其报酬
(五) 议案表决的有关情况说明
权的三分之二以上通过，议案 2-15 为普通决议议案，获得了出席会议的股东及
股东代理人所持表决权的过半数通过。
表决，海尔集团（青岛）金盈控股有限公司对议案 11.02 回避表决。
三、 律师见证情况
(一) 本次会议见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：叶盛杰、曾维茜
(二) 律师见证结论意见：
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的规定；出席本次会议的人员和召集人的资格合法有效；本次会议的表决程序和
表决结果合法有效。
四、 备查文件
(一) 《中国国际金融股份有限公司 2023 年年度股东大会决议》；
(二) 《北京市金杜律师事务所关于中国国际金融股份有限公司 2023 年年
度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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