证券代码：300529 证券简称：健帆生物 公告编号：2024-050
债券代码：123117 债券简称：健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
健帆生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议
于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场会议及通讯表决的方式召开，本次会议应出
席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议通知提前以电子邮件及电话通知等方式向
全体监事送达，会议由监事会主席彭小红先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真讨论，审议并表决通过了以下议案：
经审核，监事会认为：公司及子公司本次增加闲置自有资金现金管理额度事项，不
会影响公司主营业务的正常开展，履行了必要的审议程序，符合公司和全体股东的利
益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，综上我们一致同意本
次增加闲置自有资金现金管理额度事项。
具 体 内 容 详见 公 司 同日 在 中 国 证监 会 指 定创 业 板 信 息披 露 网 站巨 潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）（以下简称“巨潮资讯网”）发布的《关于增加闲置自有
资金现金管理额度的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
经审核，监事会认为：公司本次确定回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》
等相关法律、法规的有关规定，符合公司实际情况及发展需求，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，审议程序合法、合规。监事会一致同意公司本次确定回购股份用途的
事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于确定公司回购股份用途的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本议案审议通过。
经审核，监事会认为：公司本次注销部分回购股份，并相应减少注册资本暨修订
《公司章程》事项及其审议程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等有关规定，不会
对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司利益及全体股东利益的
情形。公司监事会一致同意公司本次注销部分回购股份，并相应减少注册资本暨修订
《公司章程》的事项。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网发布的《关于注销部分回购股份、减少注册
资本暨修订<公司章程>的公告》。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。
本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
三、备查文件
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
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