证券代码：300308 证券简称：中际旭创 公告编号：2024-059
中际旭创股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中际旭创股份有限公司(以下简称“公司”或“中际旭创”) 第五届董事会第九
次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 21 日以传真、电子邮件等方式
发出，并于 2024 年 6 月 28 日上午 9:30 以通讯会议的方式召开，会议由董事长刘圣先
生主持，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，公司监事及相关人员列席了会议。
会议的召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》
根据公司募集资金投资项目的建设进展情况，综合考虑公司产品所属行业、市场
需求及未来发展规划，为保持公司 800G 等高端光模块的出货能力，进一步提高募集
资金使用效率，公司拟变更 2021 年向特定对象发行股票的募集资金投资项目“苏州
旭创高端光模块生产基地项目”，并将该项目剩余的 44,608.08 万元（具体以资金转
出当日银行结息余额为准）建设新增“铜陵旭创高端光模块产业园三期项目”。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。具体内容详见公司同日在中国证监会指
定创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网上披露的《中际旭创关于变更部分募集资
金用途的公告》（公告编号：2024-061）。
表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、备查文件
特此公告
中际旭创股份有限公司董事会
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