证券代码：002565 证券简称：顺灏股份 公告编号：2024-033
上海顺灏新材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于2024年
告编号：2024-023）和《关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》（公
告编号：2024-030），并在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券日报》上
披露。
公司 2024 年第一次临时股东大会召开具体情况如下：
（1）会议召开时间：2024 年 6 月 28 日（星期五）下午 14:30；
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间为：2024 年 6 月 28 日（星期五）上午 9:15-9:25、9:30-11:30,下午 13:00-
日（星期五）9:15 至 15:00 期间的任意时间。
（3）会议地点：上海市普陀区真陈路 200 号公司一楼会议室；
（4）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现
场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，同
一股份通过现场或网络方式重复进行表决的，以第一次有效投票表决结果为准；
（5）会议召集人：公司董事会；
（6）主持人：董事长王钲霖先生。
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证
券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性
文件的有关规定。
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 8 人，代表股份 275,560,642
股，占上市公司有表决权总股份的 25.9966％，其中：
（1）现场会议出席情况：
通过现场投票的股东 3 人，代表股份 273,705,542 股，占上市公司有表决权
总股份的 25.8215％。
（2）通过网络投票股东参与情况：
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 1,855,100 股，占上市公司有表决权总
股份的 0.1750％。
（3）参加投票的中小股东（中小股东是指以下股东以外的其他股东：1、上
市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司 5%以上股
份的股东）情况：
通过现场和网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,855,100 股，占上市公司
有表决权总股份的 0.1750％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权
总股份的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 5 人，代表股份 1,855,100 股，占上市公司有表决
权总股份的 0.1750％。
公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员、本次会议相
关候选人列席了会议。高朋（上海）律师事务所律师出席并见证了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，通过了以下决议：
（一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意 274,744,842 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.7039％；反对 808,000 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
东所持有效表决权股份的 0.0028％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股 份总数的
三分之二以上通过。
（二）审议并通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 273,721,042 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份
的 99.3324％；反对 1,831,800 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的
东所持有效表决权股份的 0.0028％。
该议案已经出席股东大会的股东及股东代理人所持有效表决权股 份总数的
三分之二以上通过。
（三）采取累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举非独
立董事的议案》，王钲霖先生、SHENGGUI LIU（刘胜贵）先生、沈斌先生当选为
公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意股份数为 275,551,542 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9967％；
其中中小股东表决结果：同意股份数为 1,846,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5095%。
表决结果：同意股份数为 275,551,542 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9967％；
其中中小股东表决结果：同意股份数为 1,846,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5095%。
表决结果：同意股份数为 275,551,542 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9967％；
其中中小股东表决结果：同意股份数为 1,846,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5095%。
（四）采取累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司董事会换届选举独立
董事的议案》，李剑先生、刘志杰先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期
自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意股份数为 275,551,542 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9967％；
其中中小股东表决结果：同意股份数为 1,846,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5095%。
表决结果：同意股份数为 275,551,542 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9967％；
其中中小股东表决结果：同意股份数为 1,846,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5095%。
（五）采取累积投票制，逐项审议并通过了《关于公司监事会换届选举非职
工代表监事的议案》，周寅珏女士、马端正先生当选为公司第六届监事会非职工
代表监事，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
表决结果：同意股份数为 275,551,542 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9967％；
其中中小股东表决结果：同意股份数为 1,846,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5095%。
表决结果：同意股份数为 275,551,542 股，占出席会议有效表决权股份总数
的 99.9967％；
其中中小股东表决结果：同意股份数为 1,846,000 股，占出席会议中小股东
有效表决权股份总数的 99.5095%。
三、律师出具的法律意见
高朋（上海）律师事务所卢俊成律师、李亭瑀律师见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书结论性意见为：公司本次股东大会的召集、召开
程序符合法律、法规、《股东大会规则》以及《公司章程》等相关规定，出席会
议人员的资格、会议召集人的资格合法有效，表决方式、表决程序、表决结果合
法有效。
四、备查文件
特此公告。
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