证券代码：000048 证券简称：京基智农 公告编号：2024-036
深圳市京基智农时代股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
网络投票时间：2024 年 6 月 28 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00 中的任意时间。
大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
-1-
通过现场和网络投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 7 人，
代表公司有表决权股份 304,199,449 股，占公司股份总数的 57.3345%。
通过现场和网络投票的股东及股东代表 5 人，代表公司有表决权股份
通过现场投票的股东及股东代表 0 人；通过网络投票的股东及股东代表 5 人，
代表公司有表决权股份 1,148,500 股，占公司股份总数的 0.2165%。
并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
案》
会议以累积投票的方式选举巴根先生、蔡新平先生、靳庆军先生、陈家荣先
生为公司第十一届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决情况如下：
总表决情况：
同意 304,092,565 股，占出席会议有表决权股份的 99.9649%。
中小股东表决情况：
同意 1,041,616 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6936%。
总表决情况：
同意 304,099,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。
中小股东表决情况：
同意 1,048,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2857%。
总表决情况：
同意 304,092,564 股，占出席会议有表决权股份的 99.9649%。
-2-
中小股东表决情况：
同意 1,041,615 股，占出席会议中小股东所持股份的 90.6935%。
总表决情况：
同意 304,099,365 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。
中小股东表决情况：
同意 1,048,416 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2857%。
会议以累积投票的方式选举傅衍先生、陈建华先生、刘标先生为公司第十一
届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
总表决情况：
同意 304,099,364 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。
中小股东表决情况：
同意 1,048,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2856%。
总表决情况：
同意 304,099,364 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。
中小股东表决情况：
同意 1,048,415 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2856%。
总表决情况：
同意 304,099,363 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。
中小股东表决情况：
同意 1,048,414 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2855%。
公司第十一届董事会中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
的议案》
会议以累积投票的方式选举陈家慧女士、黄丽芳女士为公司第十一届监事会
-3-
非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。表决情况如下：
总表决情况：
同意 304,099,252 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。
中小股东表决情况：
同意 1,048,303 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2758%。
总表决情况：
同意 304,099,252 股，占出席会议有表决权股份的 99.9671%。
中小股东表决情况：
同意 1,048,303 股，占出席会议中小股东所持股份的 91.2758%。
总表决情况：
同意 303,134,849 股，占出席会议有表决权股份的 99.6500%；反对 1,060,600
股，占出席会议有表决权股份的 0.3487%；弃权 4,000 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议有表决权股份的 0.0013%。
中小股东总表决情况：
同意 83,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 7.3052%；反对 1,060,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 92.3465%；弃权 4,000 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.3483%。
本议案是特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上
通过。
总表决情况：
同意 304,180,349 股，占出席会议有表决权股份的 99.9937%；反对 19,100 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,129,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.3370%；反对19,100股，
占出席会议中小股东所持股份的1.6630%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
-4-
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：
同意 304,180,349 股，占出席会议有表决权股份的 99.9937%；反对 19,100 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,129,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.3370%；反对19,100股，
占出席会议中小股东所持股份的1.6630%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
总表决情况：
同意 304,180,349 股，占出席会议有表决权股份的 99.9937%；反对 19,100 股，
占出席会议有表决权股份的 0.0063%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议有表决权股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意1,129,400股，占出席会议中小股东所持股份的98.3370%；反对19,100股，
占出席会议中小股东所持股份的1.6630%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
见证律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司
股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等现行
法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，出
席本次股东大会人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决
结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
五、备查文件
-5-
司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市京基智农时代股份有限公司
董事会
二〇二四年六月二十八日
-6-
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