证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2024-37
成都高新发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 6 月 28 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为
（二）现场会议召开地点：公司会议室
（三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台
（四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。
（五）召集人：董事会
（六）主持人：任正董事长
（七）本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
（八）会议出席情况：出席本次会议的股东及代理人共 29 人，
代表公司有表决权股份 191,387,296 股，占公司有表决权股份总数
代表公司有表决权股份 18,780,936 股，占公司有表决权股份总数
（九）公司除监事郑辉因病请假未能出席会议外，其余董事、监
事、高级管理人员及会议见证律师出席或列席了本次会议，其中副董
事长胡强、董事冯东、独立董事龚敏、马桦、监事会主席谢志勇以视
频方式出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对提
案进行了表决，表决情况如下：
（一）《2023 年度董事会工作报告》
同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
（二）《2023 年度监事会工作报告》
同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
（三）《2023 年年度报告》全文及摘要
同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
（四）《2023 年度财务决算报告》
同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
（五）《2023 年度利润分配预案》
同意 191,361,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9864％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0135％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东外，持有公司 5%以下股份的股东
表决情况如下：
同意 6,947,906 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6272％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3714％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
公司 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023 年 12 月 31 日总股
本 352,280,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.52 元
（含税），共派现 53,546,560.00 元。公司 2023 年度不送股，也不进
行资本公积转增股本。
（六）《2024 年经营计划》
同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
（七）《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》
该议案涉及关联交易，公司控股股东成都高新投资集团有限公司
及其全资子公司成都高新科技创新投资发展集团有限公司、成都高新
未来科技城发展集团有限公司已回避表决，该提案的有效表决权股份
总数为 6,973,906 股。表决情况如下：
同意 6,945,406 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
数的 0.4072％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0014％。
其中，出席会议的持有公司 5%以下股份的股东表决情况如下：
同意 6,945,406 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 99.5913％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.4072％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
持表决权的半数以上，该议案获得通过。
（八）《关于为全资子公司提供担保额度的议案》
同意 191,356,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9841％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 2,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0011％。
（九）《关于修改<公司章程>的议案》
同意 190,408,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.4886％；反对 978,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的 0.5111％；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0003％。
总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（十）《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
同意 190,408,596 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
数的 0.5113％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
（十一）
《关于<成都高新发展股份有限公司未来三年（2024-2026
年）股东回报规划>的议案》
同意 191,361,296 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
数的 0.0135％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
其中，出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东（成都高新科技创新投资发展集团
有限公司、成都高新未来科技城发展集团有限公司均为公司控股股东
成都高新投资集团有限公司的全资子公司，为其关联方）外持有公司
同意 6,947,906 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股
份总数的 99.6272％；反对 25,900 股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的 0.3714％；弃权 100 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
总数的三分之二以上，该议案以特别决议方式获得通过。
（十二）《关于聘任公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审
计机构的议案》
同意 191,358,796 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9851％；反对 28,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份
总数的 0.0148％；弃权 100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0001％。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京炜衡（成都）律师事务所
（二）律师姓名：陈莉、谢磊
（三）结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
法规、规范性文件和公司章程的规定；出席本次股东大会人员的资格、
召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果均合法有
效。
四、备查文件
（一）本次股东大会决议。
（二）本次股东大会法律意见书。
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