证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2024-068
神马实业股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 28 日
(二) 股东大会召开的地点：公司东配楼二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 64.7522
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李本斌先生因另有公务委托董事王
贺甫先生主持，会议召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和
程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
晓安先生因工作原因未出席本次会议；
丰功先生、监事许国红女士因工作原因未出席本次会议；
本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 40,588,462 97.1389 1,195,472 2.8611 0 0.0000
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 676,123,749 99.9991 5,672 0.0009 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 41,659,162 99.7013 124,772 0.2987 0 0.0000
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 676,004,649 99.9815 124,772 0.0185 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例 票 比例
（%） 数 （%）
关于下属子
公司增资扩
股暨关联交
易的议案
关于转让河
南平煤神马
聚碳材料有
限责任公司
股权暨关联
交易的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会第一项议案和第三项议案涉及关联交易，关联股东为中国平煤
神马控股集团有限公司，其持有表决权股数为 634,345,487 股,在第一项议案和
第三项议案表决时回避表决。
三、 律师见证情况
律师：王半牧、鞠慧颖
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等
法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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