证券代码：000572 证券简称：海马汽车 公告编号：2024-40
海马汽车股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
体验中心会议室。
则》等法律法规及公司章程的规定。
（二）会议出席情况
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 600,828,535 股，占
公司总股份的 36.5326%。其中：
总股份的 34.5136%。
股份总数 2.0190%。
公司部分董事、监事、公司高级管理人员及见证律师出席和列席
了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决及网络投票表决方式。审议并通过了以
下议案，具体表决情况如下：
议案 1.00 关于转让全资孙公司股权暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 33,920,684 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
的 0.8329％；弃权 0 股。
中小股东总表决情况：
同意 33,920,684 股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的 99.1671％；反对 284,900 股，占出席本次股东大会中小股东有效
表决权股份总数的 0.8329％；弃权 0 股。
议案 2.00 关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:593,654,460 股
同意股份数:593,554,460 股
同意股份数:593,254,466 股
同意股份数:593,254,466 股
同意股份数:593,254,459 股
同意股份数:593,554,460 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:27,031,509 股
同意股份数:26,931,509 股
同意股份数:26,631,515 股
同意股份数:26,631,515 股
同意股份数:26,631,508 股
同意股份数:26,931,509 股
上述六位非独立董事的简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在
《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十一届二十二次会议决议公告》
。
议案 3.00 关于选举公司第十二届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意股份数:593,254,464 股
同意股份数:593,254,463 股
同意股份数:593,254,467 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,631,513 股
同意股份数:26,631,512 股
同意股份数:26,631,516 股
上述三位独立董事的简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上的《董事会十一届二十二次会议决议公告》
。
议案 4.00 关于选举公司第十二届监事会监事的议案
总表决情况：
同意股份数:593,254,462 股
同意股份数:593,254,462 股
中小股东总表决情况：
同意股份数:26,631,511 股
同意股份数:26,631,511 股
上述两位监事的简历详见公司于 2024 年 6 月 13 日披露在《中国证
券报》
、《证券时报》
、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《监事会十一届十四次会议决议公告》
。
三、律师出具的法律意见
、
《股东大会规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定;出席本次股东
大会的人员资格、召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决
结果合法有效。
四、备查文件
次临时股东大会的法律意见书》
。
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