证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2024-046
山东科汇电力自动化股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
三次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司第二会议室以现场和网络视频会议的方式召
开。本次会议的通知于 2024 年 6 月 21 日通过电子邮件、电话、微信等方式送达
全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由监事会主
席王俊江主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公
司法》”）等法律、法规和《山东科汇电力自动化股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）
、《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容
符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《科创板上市公司信息披露业务指南第 4 号——股权激励信息
披露》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次激励计划将有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
综上，监事会同意公司《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及《山东科
汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》
（公
告编号：2024-041）。
本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合
相关法律法规的规定及公司实际情况，能保证公司 2024 年限制性股票激励计划
的顺利实施。
综上，监事会同意公司《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
本议案需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名
单> 的议案》
监事会在对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查
后，认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》
《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的主体资格；不存在
最近 12 个月内被证券交易所、中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情
形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政
处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司
董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激
励的情形。激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科
创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合本次激励计划及其摘要规定的激
励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在股东大会召开前，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期
不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本次激励计划前 5 日披露对激励对象名
单的审核意见及其公示情况的说明。
综上，监事会同意公司《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对
象名单> 的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东
科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名
单》。
（四）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主
体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟对“营销网络及信息
化建设项目”达到预计可使用状态日期进行调整。监事会认为：本次部分募投项
目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在变相改变募
集资金用途的情况，不存在损害股东利益的情形，决策和审批程序符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等法规要求，符合公司《募集资金管理办法》的规定。
综上，监事会同意公司《关于部分募投项目延期的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-042）。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司监事会
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