证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2024-032
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
厦门厦钨新能源材料股份有限公司第二届监事会第五次会议于 2024 年 6 月
到监事三人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和公司
章程的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，本次会议以签署书面表决票的表决方式表决通过了以
下决议：
审议通过《关于 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期的议案》；
表决结果为：3 票赞成，0 票反对，0 票为弃权。
监事会认为：公司 2022 年度向特定对象发行股票部分募投项目延期是公司
根据募投项目实施过程的内外部实际情况作出的审慎决定，未改变募集资金投资
用途、投资总额、实施主体及实施地点，仅涉及募投项目达到预定可使用状态日
期的变化，不会对项目实施造成实质性影响，符合公司长期发展规划，其决策程
序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和《厦门厦钨新能源材料股份有限
公司募集资金管理制度》的规定。监事会一致同意本次部分募投项目延期事项。
特此公告。
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
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