国光连锁: 江西国光商业连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-28 21:05:14
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证券代码:605188      证券简称:国光连锁        公告编号:2024-039
          江西国光商业连锁股份有限公司
         第三届监事会第一次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、监事会会议召开情况
  江西国光商业连锁股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次
会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体监事,2024 年 6
月 28 日在公司 5 楼会议室以现场方式召开会议,应出席会议的监事 3 人,实际
出席会议的监事 3 人。经全体监事共同推举,本次监事会会议由监事陈云玲女士
主持。鉴于监事会换届选举,全体监事一致同意豁免本次会议通知时限要求。本
次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份
有限公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
  二、监事会会议审议情况
  与会监事经认真审议,会议审议通过了如下议案:
  (一)《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
  全体监事选举陈云玲女士为公司第三届监事会主席,任期自 2024 年 6 月 28
日起三年,简历详见附件。
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议监事
的 100%,议案获得通过。
  (二)《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议监事
的 100%,议案获得通过。
  经审核,监事会认为:公司本次对 2024 年股票期权激励计划股票期权行权
价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及公司《2024 年
股票期权激励计划(草案)》的相关规定,履行了必要的审议程序,且本次调整
事项在公司 2024 年第一次临时股东大会对董事会的授权范围内,不存在损害公
司及全体股东利益的情况。我们同意公司对股票期权行权价格进行调整。
  (三)《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
  表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,同意票占出席会议监事
的 100%,议案获得通过。
  经审核,监事会认为:在保证公司日常运营资金需要的前提下,公司利用闲
置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品,不会
影响公司日常资金周转,不会影响公司主营业务的正常开展,有利于提高资金使
用效率,为公司股东谋求更多的投资回报。同意增加 2024 年度使用闲置自有资
金进行委托理财额度。
  特此公告。
                    江西国光商业连锁股份有限公司监事会
  备查文件
  (一)《江西国光商业连锁股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
  附件:监事会主席简历
  陈云玲女士,1969 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历。曾
任江西国光商业连锁有限责任公司行政部副经理、公共事务部副总监,现任公司
监事会主席、公共事务部副总监、吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有限合
伙)执行事务合伙人。陈云玲通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业(有限合
伙)间接持有公司股票 7 万股,通过吉安市井开区利兴信息咨询合伙企业(有限
合伙)间接持有公司股票 1 万股,通过吉安市井开区弘兴信息咨询合伙企业(有
限合伙)间接持有公司股票 1 万股,通过吉安市井开区福兴信息咨询合伙企业(有
限合伙)间接持有公司股票 1 万股,合计持有公司 10 万股股份,占公司总股本
的 0.0202%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。

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