证券代码：002857 证券简称：三晖电气 公告编号：2024-055
郑州三晖电气股份有限公司
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
郑州三晖电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议
于 2024 年 6 月 28 日在公司二楼会议室现场会议方式召开，经全体监事同意豁免
本次会议通知时间的要求。公司董事会秘书孟祥雪先生列席本次会议。本次会议
应到监事 3 名，实到监事 3 名，全体监事共同推举潘云峰先生主持会议。本次
会议的召集、召开程序符合《公司法》、
《公司章程》及《监事会议事规则》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
席的议案》
。
审议同意选举潘云峰先生为公司第六届监事会主席，任期三年，其任期自本
次监事会审议通过之日起至第六届监事会届满时止，潘云峰先生简历附后。
三、备查文件
特此公告。
郑州三晖电气股份有限公司
监事会
附件：
潘云峰先生：1985 年出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历。2007 年起至今任浙江荣盛建设发展有限公司总裁。2021 年 6 月任公司监事
会主席。
潘云峰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形，
未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查，与本公司实际控制人、持有 5%以上股份的股东（不含控股
股东）、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在被深圳证
券交易所认定不适合担任公司董事的其他情形。经查询，不属于“失信被执行人”，
其任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合
《公司法》《公司章程》的有关规定。截至目前，潘云峰先生未直接持有公司股
份，系公司控股股东上海长耘企业管理合伙企业（有限合伙）有限合伙人。
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