证券代码：688513 证券简称：苑东生物 公告编号：2024-047
成都苑东生物制药股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都苑东生物制药股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第二十次会
议于 2024 年 6 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2024 年
董事长王颖主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《成都苑东生物制药股
份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度环境、社会及管治报告>的议案》
董事会认为：为践行“以投资者本”的上市公司发展理念，增加投资者对公司
的了解，提升投资者决策的有效性，根据相关法律法规的要求，结合公司实际情
况，就环境、社会及公司治理等方面，公司编制了《公司 2023 年度环境、社会
及管治报告》，董事会同意《关于<公司 2023 年度环境、社会及管治报告>的议
案》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年度环境、社会及管治报告》。
（二）审议通过《关于新增认定核心技术人员的议案》
董事会认为：公司研发技术人才储备丰富，根据技术人才的专业背景、任职
履历、科研成果、技术创新突破等综合考量，经公司董事会决议通过，新增认定
李竹石先生为公司核心技术人员。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。同意票占本次董事会有效表决票
数的 100%，全票表决通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《关于副总经理兼核心技术人员离任及新增认定核心技术人员的公告》。
特此公告。
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