证券代码：600569 证券简称：安阳钢铁 编号：2024-047
安阳钢铁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安阳钢铁股份有限公司 2024 年第八次临时董事会会议于 2024 年
以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会
议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增
资的议案
为增强河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”
）
资本实力，加快周口公司钢铁项目建设，以2024年5月31日公司101.44
万吨电炉产能为评估价值，公司对周口公司进行增资，增资价格为每
次增资完成后，公司对周口公司持股比例预计由37.05%增加至42.96%。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开
展融资租赁业务暨关联交易的议案
为优化公司控股子公司周口公司融资结构，满足业务发展需要，
周口公司以煤气发电系统的部分设备作为租赁物，以售后回租方式与
关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务，融资金额为不
超过 4000 万元人民币，融资期限为 5 年。
关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立
董事就此关联交易事项进行了审核。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）公司关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据公司董事调整情况，董事会拟对董事会专门委员会委员进
行调整，调整后的第十届董事会专门委员会成员如下：
战略委员会：主任委员 程官江
委员 付培众 罗大春 管炳春
周东锋 孙 拓 郭保锋
审计委员会：主任委员 唐玉荣
委员 罗大春 成先平
提名委员会：主任委员 成先平
委员 程官江 罗大春
管炳春 唐玉荣
薪酬与考核委员会：主任委员 管炳春
委员 程官江 成先平
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司“提质增效重回报”行动方案的议案
公司深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院
《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，为积极践行“以投资
者为本”的发展理念，推动公司高质量发展，切实保障和维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益，制定了“提质增效重回报”行动方案。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《安阳钢铁股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的公告》
（公
告编号：2024-051）
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安阳钢铁股份有限公司董事会
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