安阳钢铁: 安阳钢铁股份有限公司2024年第八次临时董事会会议决议公告

来源:证券之星 2024-06-28 21:00:24
关注证券之星官方微博:
证券代码:600569      证券简称:安阳钢铁      编号:2024-047
              安阳钢铁股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   一、董事会会议召开情况
   安阳钢铁股份有限公司 2024 年第八次临时董事会会议于 2024 年
以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。本次会
议由董事长程官江先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。
   二、董事会会议审议情况
   会议审议并通过以下议案:
   (一)公司关于向控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司增
资的议案
  为增强河南安钢周口钢铁有限责任公司(以下简称“周口公司”
                             )
资本实力,加快周口公司钢铁项目建设,以2024年5月31日公司101.44
万吨电炉产能为评估价值,公司对周口公司进行增资,增资价格为每
次增资完成后,公司对周口公司持股比例预计由37.05%增加至42.96%。
   表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (二)公司关于控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司开
展融资租赁业务暨关联交易的议案
  为优化公司控股子公司周口公司融资结构,满足业务发展需要,
周口公司以煤气发电系统的部分设备作为租赁物,以售后回租方式与
关联方上海鼎易融资租赁有限公司开展融资租赁业务,融资金额为不
超过 4000 万元人民币,融资期限为 5 年。
  关联董事程官江、付培众、罗大春依法回避了表决。公司独立
董事就此关联交易事项进行了审核。
  表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (三)公司关于调整董事会专门委员会委员的议案
  根据公司董事调整情况,董事会拟对董事会专门委员会委员进
行调整,调整后的第十届董事会专门委员会成员如下:
  战略委员会:主任委员    程官江
            委员 付培众 罗大春      管炳春
                周东锋 孙 拓     郭保锋
  审计委员会:主任委员    唐玉荣
            委员 罗大春 成先平
  提名委员会:主任委员    成先平
            委员 程官江 罗大春
                管炳春 唐玉荣
  薪酬与考核委员会:主任委员       管炳春
                委员 程官江 成先平
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  (四)公司“提质增效重回报”行动方案的议案
  公司深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神,落实国务院
《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求,为积极践行“以投资
者为本”的发展理念,推动公司高质量发展,切实保障和维护投资者
尤其是中小投资者的合法权益,制定了“提质增效重回报”行动方案。
  具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《安阳钢铁股份有限公司“提质增效重回报”行动方案的公告》
                            (公
告编号:2024-051)
  表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
  特此公告。
                     安阳钢铁股份有限公司董事会

微信
扫描二维码
关注
证券之星微信
相关股票:
好投资评级:
好价格评级:
证券之星估值分析提示安阳钢铁盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。 更多>>
下载证券之星
郑重声明:以上内容与证券之星立场无关。证券之星发布此内容的目的在于传播更多信息,证券之星对其观点、判断保持中立,不保证该内容(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议,据此操作,风险自担。股市有风险,投资需谨慎。如对该内容存在异议,或发现违法及不良信息,请发送邮件至jubao@stockstar.com,我们将安排核实处理。如该文标记为算法生成,算法公示请见 网信算备310104345710301240019号。
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-