证券代码：A 股 600611 证券简称：大众交通 公告编号：临 2024-040
B 股 900903 大众 B 股
债券代码：188742 债券简称：21 大众 01
大众交通（集团）股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第一
次会议通知和会议材料于 2024 年 6 月 18 日以邮件、电子信息传输、送达等方式
发出。会议于 2024 年 6 月 28 日下午在上海市浦北路 1 号上海中星铂尔曼大酒店
会议室召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长杨国平先生主持，全体监事、高级管理人员
列席会议。
二、董事会会议审议情况
选举杨国平先生为公司董事长，任期为本次董事会通过之日至公司第十一届
董事会届满止。（简历附后）
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司董事会审计委员会由以下人员组成：
委员会召集人：曹永勤女士；委员：王开国先生、严健军先生、梁嘉玮先生。
任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司董事会薪酬与考核委员会由以下人员组成：
委员会召集人：严健军先生；委员：王开国先生、杨国平先生。任期至公司
第十一届董事会届满止。（简历附后）
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
公司董事会提名委员会由以下人员组成：
委员会召集人：严健军先生；委员：王开国先生、曹永勤女士、梁嘉玮先生。
任期至公司第十一届董事会届满止。（简历附后）
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会聘任杨国平先生为公司首席执行官（CEO）。任期至公司第十一届董事
会届满止。（简历附后）
该议案已经独立董事专门会议决议通过。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据首席执行官（CEO）提名，聘任贾惟姈女士为公司总经理。任期至公司
第十一届董事会届满止。（简历附后）
该议案已经独立董事专门会议决议通过。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
根据首席执行官（CEO）提名，聘任郭红英女士为公司财务总监。任期至公
司第十一届董事会届满止。（简历附后）
该议案已经独立董事专门会议决议通过。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会聘任诸颖妍女士为公司董事会秘书。任期至公司第十一届董事会届满
止。（简历附后）
该议案已经独立董事专门会议决议通过。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
董事会聘任范文杰先生为董事会证券事务代表。任期至公司第十一届董事会
届满止。（简历附后）
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
报告》(全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn)
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
特此公告。
大众交通（集团）股份有限公司
附简历：
杨国平：男，1956 年出生，MBA 工商管理硕士，高级经济师。上海市第十四、
十五、十六届人大代表。公司创始人，现任公司董事长兼总裁、党委书记。兼任
上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事局主席、深圳市创新投资集团有限
公司副董事长、上海大众燃气有限公司董事等。
曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽
车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长、
上海市浙江商会监事长、上海市宁波商会会长、上海小额贷款公司协会会长、上
海交通大学安泰 MBA 校友会会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的
管理理念及丰富的经验。
作为上海企业家和浙商的杰出代表，杨国平在业界具有广泛的影响力，曾获
“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“安永企业家奖中国大奖”、
“中国道路运输行业终身成就奖”、“上海市优秀企业家”等荣誉称号。
王开国：男，1958 年出生，经济学博士，高级经济师。现任上海中平国瑀
资产管理有限公司董事长。兼任绿地控股集团股份有限公司独立董事、中梁控股
集团有限公司独立非执行董事、财通基金管理有限公司独立董事。
曾任国家国有资产管理局科研所副所长，海通证券股份有限公司党委书记、
董事长，中国证券业协会副会长。具有扎实的证券业务知识和企业管理经验。
严健军：男，1965 年出生，EMBA，高级工程师。上海市第十二届、十三届、
十四届人大代表。现任致达控股集团有限公司董事长。兼任上海龙宇数据股份有
限公司独立董事。
目前担任上海市工商业联合会（总商会）咨询委员会委员，上海国际商会、
上海世界贸易中心协会副会长，上海市科技企业联合会副会长，上海新沪商联合
会会长，上海市浙江商会轮值会长，上海市宁波商会执行会长等多个社会职务。
长期从事企业经营管理，具有丰富的企业管理经验和开阔的国际视野。曾获“全
国劳动模范”、“中国优秀民营科技企业家”、“上海市十大杰出青年”、“上
海市‘慈善之星’”等荣誉称号。
曹永勤：女，1957 年出生，工商管理硕士，注册会计师。现任公司独立董
事。兼任上海申通地铁股份有限公司独立董事。
曾任上海交通大学副教授、交大昂立股份有限公司总会计师、上海杉达学院
总会计师兼会计系教授、上海文广科技（集团）有限公司财务部经理、上海徐家
汇商城股份有限公司独立董事。具备丰富的会计从业经验和严谨的财务管理风格。
梁嘉玮：男，1973 年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任公司
董事。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司执行董事、总裁，上海大众
燃气有限公司董事、深圳市创新投资集团有限公司董事、上海上市公司协会常务
副会长（法人代表）、上海市股份公司联合会第七届理事会理事。
贾惟姈：女，1974 年出生，研究生学历。现任公司党委副书记、副总裁。
具有深厚的行政管理、人力资源管理、市场营销和业务数字化转型经验。历任公
司董事会秘书、行政总监等职，曾任上海大众出行信息技术股份有限公司董事长。
郭红英，女，1971 年出生，本科学历，中级会计师。现任公司财务总监、
计划财务部经理，曾任公司计划财务部副经理、上海大众出租租赁汽车公司财务
总监、公司财务副总监（主持工作）。具备专业财务管理经验。
诸颖妍，女，1977 年出生，研究生学历，经济师。现任董事会秘书。诸颖
妍女士具有丰富的董事会秘书办公室管理及运作经验，参与建立健全公司内控制
度，积极推动公司合规管理，助力公司稳健运营。
范文杰，男，1981 年出生，会计学本科，中级会计师。曾任公司预决算与
财务分析等职位，现任公司董事会证券事务代表。
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