证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2024-038
江西国光商业连锁股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次
会议通知及会议资料于 2024 年 6 月 28 日以书面方式送达给全体董事，2024 年 6
月 28 日在江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号公司会议室以现场方式召开，应
出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，公司监事列席会议。经全体董
事共同推举，本次董事会会议由董事胡金根先生主持。鉴于董事会换届选举，全
体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。会议的召集、召开和表决程序符合
有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的
决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
全体董事选举胡金根先生为公司第三届董事会董事长，任期自 2024 年 6 月
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（二）《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员及委员会主席的议案》
根据《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会设立战略委员会、审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，委员任期自 2024 年 6
月 28 日起三年，具体选举情况如下：
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任胡志超先生为公司总经理，
任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（四）《关于聘任公司副总经理、财务负责人的议案》
经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任胡春香女士为公司副总经
理，聘任李院生先生为公司财务负责人，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历
详见附件。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任廖芳女士为公司董事会秘
书，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。
廖芳女士已取得董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》《上海证
券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规
范运作》等相关法律、法规和规定的要求。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（六）《关于聘任公司审计部负责人的议案》
根据工作需要，董事会决定聘任熊玉婷女士为公司审计部负责人，任期自
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（七）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
根据工作需要，董事会决定聘任古欣女士为公司证券事务代表，协助公司董
事会秘书履行职责，任期自 2024 年 6 月 28 日起三年，简历详见附件。
古欣女士已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
（八）《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
薪酬方案的具体内容如下：
酬。
年发放，年度总薪酬由公司董事会薪酬与考核委员会考核，董事会审定。
定统一代扣代缴。
表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票，关联董事
胡志超先生、胡春香女士、李院生先生回避表决。议案获得通过。
（九）《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》
表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 2 票，关联董事
李院生先生、史琳女士回避表决，议案获得通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光
商业连锁股份有限公司关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的公告》
（公
告编号：2024-041）。
（十）《关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票，议案获得
通过。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露
媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光
商业连锁股份有限公司关于增加 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财额度
的公告》
（公告编号：2024-042）。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
附件一：上述相关人员简历
胡金根先生，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西省第
十三届人大代表、江西省工商联执行委员会执委，江西国光商业连锁有限责任公
司、江西国光商业配送有限公司执行董事兼总经理。现任公司董事长、江西国光
实业有限公司执行董事、宜春市国光实业有限公司执行董事、赣州国光实业有限
公司执行董事兼总经理。胡金根直接持有公司 8,600 万股股份，通过江西国光实
业有限公司间接持有公司 12,098.68 万股股份，合计持有公司 20,698.68 万股股
份,占公司总股本的 41.77%。胡金根先生与蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先
生、胡春香女士为公司实际控制人。
胡志超先生,中国国籍，拥有匈牙利永久居留权，1990 年出生。曾任江西国
光商业连锁有限责任公司采购部副总监、吉安市青年企业家协会副会长、公司副
总经理。现任吉安市工商联执委、公司董事兼总经理。胡志超直接持有公司
份，合计持有公司 7,202.29 万股股份,占公司总股本的 14.53%。胡志超先生与
胡金根先生、蒋淑兰女士、胡智敏先生、胡春香女士为公司实际控制人。
胡春香女士,1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。曾任江西国光商
业连锁有限责任公司总经理，现任公司董事兼副总经理、江西国光商业配送有限
公司监事。胡春香直接持有公司 1,077.20 万股股份，占公司总股本的 2.17%。
胡春香女士与胡金根先生、蒋淑兰女士、胡志超先生、胡智敏先生为公司实际控
制人。
李院生先生，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科，会计学
专业。曾任公司财务部经理、公司证券事务代表、财务副总监。现任公司财务总
监。李院生未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人
及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
廖芳女士，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年出生，大专学历。曾任
公司人力资源部高级经理，证券事务代表。现任公司董事会秘书。廖芳通过吉安
市井开区弘兴信息咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 5,800 股，占公
司总股本的 0.001%。与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股
熊玉婷女士,1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，中级
会计师。曾任江西国光商业连锁有限责任公司吉安阳明分店财务部长、江西国光
商业连锁有限责任公司财务主管、审计部经理。现任公司监事、审计部经理，江
西国光云创科技有限公司监事、吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）
执行事务合伙人。熊玉婷通过吉安市井开区齐兴信息咨询合伙企业（有限合伙）
间接持有公司股票 4 万股，占公司总股本的 0.0081%。与公司的董事、监事、高
级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。
古欣女士，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。曾任
江西国光商业连锁股份有限公司证券部经理。现任公司证券事务代表。古欣未持
有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上
的股东不存在关联关系。
附件二：董事会秘书及证券事务代表联系方式
办公电话：0796-8117072
传 真：0796-8115138
电子邮箱：investors.gg@jxggls.com
通讯地址：江西省吉安市青原区文天祥大道 8 号
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