证券代码：000598 证券简称：兴蓉环境 公告编号：2024-26
成都市兴蓉环境股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市兴蓉环境股份有限公司（以下简称：公司）于2024年6月
十二次会议的通知。按照《公司章程》和《董事会议事规则》相关规
定，在保障董事充分表达意见的前提下，会议于2024年6月28日以通
讯表决方式召开。本次会议应出席的董事7名，实际出席会议的董事7
名。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的相
关规定。
与会董事对议案进行了审议，形成如下决议：
一、审议通过《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限
售期股份解除限售事项的议案》。
根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司2022年限
制性股票激励计划（以下简称：激励计划）、
《2022年限制性股票激
励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为本激励计划第一
个限售期已届满且相应的解除限售条件已经成就，第一个解除限售期
可解除限售的激励对象合计524名，可解除限售的限制性股票数量共
股东大会授权，董事会同意公司后续按照激励计划相关规定办理解除
限售手续。具体情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和
巨潮资讯网披露的《关于2022年限制性股票激励计划第一个解除限售
期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2024-28）。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
董事杨磊先生回避表决。
表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。
二、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》。
鉴于 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 16 人不再具备
激励对象资格，公司拟回购注销其所持限制性股票合计 56 万股，1 名
激励对象因第一个解除限售期个人考核未完全达标，公司拟回购注销
其该期未能解除限售的限制性股票 1,600 股。因公司实施完毕 2021 年
度、2022 年度和 2023 年度利润分配，按照激励计划相关规定，公司
对授予价格进行了调整，扣除每股派息金额后，授予价格为 2.6460 元
/股。结合以上回购注销原因，董事会同意前述人员中因组织调动不再
具备激励对象资格的人员限制性股票回购价格为调整后的授予价格
的人员限制性股票回购价格为调整后的授予价格 2.6460 元/股。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于回购注销部分限制性股票、减少注册资本并
相应修订<公司章程>的议案》。
同意公司回购注销限制性股票合计56.16万股。本次回购注销完
成后，公司总股本由2,984,996,321股变更为2,984,434,721股、注册资
本相应变更为2,984,434,721元。同意公司对《公司章程》相关条款进
行修订。本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理
办法》等法律法规和公司2022年限制性股票激励计划的相关规定。
该议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会
审议通过。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
上述第二项和第三项议案的具体情况详见公司同日在《中国证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于回购注销部分限制性股
票、减少注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》
（公告编号：2024-
四、审议通过《关于调整公司组织机构的议案》
。
根据公司发展战略及职能管理定位，结合公司精细化管理要求，
进一步实现人力资源优化配置，提高工作质效，同意公司对组织机构
进行调整，调整后的组织机构图如下：
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
五、审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》
。
公司拟采用现场投票与网络投票相结合的方式召开2024年第三
次临时股东大会，现场会议将于2024年7月16日下午14:30召开。具体
情况详见公司同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露
的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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