证券代码：001231 证券简称：农心科技 公告编号：2024-036
农心作物科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
公 司 已 于 2024 年 4 月 26 日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科技股份有限公司关于召开2023
年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-024），并于2024年6月26日在指定
信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《农心作物科
技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的更正公告》（公告编号：
（更正后）》（公告编号：2024-035）。
（1）现场会议召开时间：2024年6月28日15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2024年6
月28日9:15-9:25, 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票时间：
公司会议室。
相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和现行
公司章程等规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计 9 人，所持有表决权的股份总数
为 72,380,800 股，占公司有表决权股份总数的比例为 73.3135%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 6 人，所持有表决权的股份总数
为 72,369,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为 73.3025%。
（2）通过网络投票的股东共 3 人，所持有表决权的股份总数为 10,900 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0.011%。
中小投资者出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、
高管和单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 3 人，
所持有表决权的股份总数为 10,900 股，占公司有表决权股份总数的比例为
（1）通过现场投票的中小投资者 0 人，所持有表决权的股份总数为 0 股，
占公司有表决权股份总数的比例为 0。
（2）通过网络投票的中小投资者 3 人，所持有表决权的股份总数为 10,900
股，占公司有表决权股份总数的比例为 0.011%。
并出具了法律意见书。
二、提案审议和表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（或代理人）通过现场记名投
票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,380,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。
（二）审议通过《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意72,380,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。
（三）审议通过《关于<2023年度财务决算及2024年度财务预算报告>的议
案》
表决结果：同意72,380,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。
（四）审议通过《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
表决结果：同意72,380,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。
（五）审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意72,380,800股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的比例为0。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：
同意10,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的100％；反对0
股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0；弃权0股（其中，因
未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为0。
（六）审议通过《关于确认董事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议
案》
表决结果：同意72,374,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的比例为0。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：
同意5,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的45.8716％；反
对5,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为54.1284％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份的比例为0。
（七）审议通过《关于确认监事2023年度薪酬并拟定2024年薪酬方案的议
案》
表决结果：同意72,374,900股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份
的比例为0。
该项议案为股东大会普通决议议案，已取得出席本次股东大会的股东及股东
授权委托代表（或代理人）所持有表决权股份的二分之一以上通过。
中小投资者表决情况：
同意5,000股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的45.8716％；反
对5,900股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份的比例为54.1284％；弃
权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有表决权
股份的比例为0。
三、独立董事述职情况
公司独立董事在本次年度股东大会上作了述职，述职报告内容详见 2024 年
司2023年度独立董事述职报告》。
四、律师出具的法律意见
上海市锦天城（西安）律师事务所付馨仪律师、林曦律师出席见证了本次股
东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集与召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和《公司章程》的规定；出席
本次股东大会现场会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会表决程
序、表决结果合法有效；本次股东大会所做出的决议合法有效。
五、备查文件
年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告！
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