证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2024-036
北京科锐配电自动化股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第二十九次
会议于 2024 年 6 月 28 日 11:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2024
年 6 月 21 日以邮件方式送达。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由公
司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
《北京科
锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如
下决议：
一、审议通过《关于 2024 年度新增担保计划的议案》
《关于 2024 年度新增担保计划的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证
券 报 》《 证 券 时 报 》《 证 券 日 报 》《 上 海 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权通过该议案。
该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、备查文件
特此公告。
北京科锐配电自动化股份有限公司监事会
二〇二四年六月二十八日
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