证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2024-041
广东坚朗五金制品股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第十九次会议于2024年6月28日在广东省东莞市塘厦镇坚朗路3
号公司总部会议室以通讯表决方式召开，会议通知于2024年6月22日
以电子邮件等方式向全体董事发出。应出席会议董事11人，实际出席
会议董事11人。公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长白宝鲲先生
主持，审议并通过了以下议案：
一、关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成
就及注销股票期权的议案
根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司
以2020年营业收入为基准，2023年营业收入增长率不低于108.00%。
因公司未满足相应业绩考核目标，所有激励对象所持有的第三个行
权期已获授的股票期权均不得行权，共计102.2882万份由公司注
销；65位激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，其已
获授但尚未行权的全部股票期权不得行权，共计6.4436万份。上述
合计108.7318万份股票期权，约占公司目前总股本0.34%，将由公司
注销。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件未成就及注
销股票期权的公告》
（公告编号：2024-043）。
该议案表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
二、备查文件
（一）公司第四届董事会第十九次会议决议；
（二）第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决
议。
特此公告。
广东坚朗五金制品股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日
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