证券代码：300579 证券简称：数字认证 公告编号：2024-019
北京数字认证股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议（以下简称“本次会议”）通知于 2024 年 6 月 17 日通过电子邮件的形式送
达至全体董事。
合的方式召开。
以通讯方式出席会议。
次会议。
律法规和《北京数字认证股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
司 2023 年限制性股票激励计划设定的预留授予条件已经成就，同意以 2024 年 6
月 28 日为预留授予日，向符合预留授予条件的 5 名激励对象授予 23 万股限制性
股票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会以监事会决
议方式对本议案发表了审核意见。
的议案》。同意公司制定的《会计师事务所选聘制度》，并同意授权审计委员会根
据法律法规及监管规则的变化进行本制度的更新、修订工作。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
调整组织结构设置。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于调整公司组织结构设置的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京数字认证股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十八日
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