证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2024-028
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）2024 年第一次临时股东大会（下
称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 28 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-
采用互联网投票系统投票时间：2024 年 6 月 28 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
号甲公司会议室
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 261 人，代表有表决权的股份 3,837,318,737
股，占公司有表决权股份总数的 44.0183%。
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 15 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
资股（A 股）股东及股东代表 14 人，代表有表决权的股份 1,742,164,972 股，
占公司有表决权股份总数的 19.9845%；境外上市外资股（H 股）股东及股东
代表 1 人，代表有表决权的股份 1,150,288,955 股，占公司有表决权股份总数
的 13.1951%。
通过网络投票出席会议的股东共 246 人，代表有表决权的股份 944,864,810
股，占公司有表决权股份总数的 10.8386%。其中，A 股股东及股东代表共 246
人，代表有表决权的股份 944,864,810 股，占公司有表决权股份总数的 10.8386%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人
员等。
四、提案审议和表决情况
表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《公司 2024 年第一次临时股东
大会议案表决结果统计表》）：
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
议案
该议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券
登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法
有效。”
六、备查文件
一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
公司 2024 年第一次临时股东大会议案表决结果统计表
单位：股
赞成 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会 议案
序 出席会议有表
审议议案 股份类别 议有表决 议有表决 议有表决 是否
号 决权股份数 股数 股数 股数
权股份数 权股份数 权股份数 通过
的比例 的比例 的比例
总计 3,837,318,737 3,836,676,937 99.9833% 22,800 0.0006% 619,000 0.0161% 是
审议及批准关于修订
境内上市内资股
（A 股）
司章程》的议案
境外上市外资股
（H 股）
总计 3,837,318,737 3,836,676,937 99.9833% 22,800 0.0006% 619,000 0.0161% 是
审议及批准关于修订
《潍柴动力股份有限公 境内上市内资股
司股东大会议事规则》 （A 股）
的议案 境外上市外资股
（H 股）
备注：本次股东大会如有议案得票比例之和不等于 100%，系因四舍五入导致。
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