证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-47
湖南黄金股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员、高级管理人员保证公告内容的真实、
准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责
任。
一、召开会议的基本情况
第三次临时股东大会。
第二次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日 15:30；
（2）网络投票时间：通过互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 7
月 15 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 15 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系
统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和下午
司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中一种表决方式。同一表
决权出现重复表决以第一次投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。本次会议的股权登记日
为 2024 年 7 月 9 日，于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结算有
限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）提交本次股东大会表决的提案名称如下表。
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第七届董事会第二次会议审议通过，相关议案内容详见
公告。
对于本次会议审议的议案，公司将对中小投资者（单独或者合计持有上市公
司 5％以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表
决进行单独计票并披露。
三、会议登记方法
（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席
会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记（信函到达邮戳和传真到达日
应不迟于 2024 年 7 月 12 日）。
本公司不接受电话方式登记。
邮寄地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 湖南黄金股份
有限公司 证券部（信函上请注明“股东大会”字样）
邮编：410100 传真：0731-82290893
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系电话：0731-82290893
联系人：吴锋、崔利艳
的进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告。
湖南黄金股份有限公司
董 事 会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会的提案均为非累积投票提案。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二 ：
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席湖南黄金股份有限
公司 2024 年第三次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为表决，其行
使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下打“√”）
备注 表决意见
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非累积投票提案
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数量：
委托人身份证号码： 委托人持股的性质：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：2024年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
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