证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2024-036 号
宁夏东方钽业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的情况
（1）现场会议时间：2024 年 6 月 28 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为：2024 年 6 月 28 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30，下午
议室
及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议的出席情况
参加 本次股东大会的 股东或股东代表 共计 12 人，代表 股份
通过现场投票的股东 1 人，代表股份 201,916,800 股，占公司有
表决权股份总数的 39.9655％。通过网络投票的股东 11 人，代表股份
通过现场和网络投票的中小股东 11 人，代表股份 4,475,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.8857％。
员列席了本次会议，公司聘请的国浩律师（银川）事务所律师出席了
本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次会议议案的表决方式：现场投票和网络投票相结合
议案 1.00 关于选举公司董事的议案
总表决情况：同意 206,231,900 股，占出席本次股东大会有效表
决权股份总数的 99.9225％；反对 159,900 股，占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的 0.0775％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：同意 4,315,100 股，占出席本次股东大会
中小股东有效表决权股份总数的 96.4268％；反对 159,900 股，占出席
本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 3.5732％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表
决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
集、召开程序、召集人资格符合《公司法》及《公司章程》的规定;出
席本次股东大会的人员资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决
方式和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。表决程序、
表决结果合法有效。
四、备查文件
年第二次临时股东大会之法律意见书
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
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