证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2024-086
债券代码：123078 债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二
次会议于 2024 年 6 月 28 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
三名。会议由监事会主席贺云扬女士主持，公司董事会秘书列席了会议。会议符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会监事审议和表决，通过了以下决议：
书暨对外投资的议案》
经审核，监事会认为：公司本次增加“新建年产 30,000 吨半导体专用材料
及 13,500 吨配套材料项目”的投资预算至 4.10 亿元，是结合当下客户需求以及
公司发展战略等客观情况做出的合理调整，不存在损害公司及中小股东利益的情
形，不会对公司财务状况产生不利影响，符合公司持续发展规划和长远利益。上
述事项的决策和审议程序合法合规，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》、《对外投资决策制度》的规定。
因此，同意公司本次投资事项，并签署项目投资补充协议书。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关
于签署项目投资补充协议书暨对外投资的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司监事会
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