证券代码： 002899 证券简称：英派斯 公告编号： 2024-051
青岛英派斯健康科技股份有限公司
第三届监事会 2024 年第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会 2024
年第四次会议于 2024 年 6 月 28 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯相结合
的方式召开。本次会议通知于 2024 年 6 月 24 日以电子邮件、电话等方式通知全
体监事。本次会议由监事会主席杨军召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实
际出席监事 3 名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经审议，与会监事一致通过了如下决议：
鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等法律法规、规范性文件及《公
司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司监事会
同意提名杨军先生、丁慧玲女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（上
述候选人简历见附件）。
公司第四届监事会成员任期为三年，自股东大会审议通过之日起计算。以上
非职工代表监事候选人如获股东大会通过，将与职工代表监事范真女士（简历见
附件）共同组成公司第四届监事会。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会
监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等
有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐位表决，表决结果如下：
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。通过。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于监事会
换届选举的公告》（公告编号：2024-053）。
本议案尚需提交股东大会审议，以累积投票制进行逐项表决。
全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交 2024 年第一次临时股东大
会审议。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董
监高责任险的公告》（公告编号：2024-054）。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
三、备查文件
青岛英派斯健康科技股份有限公司
监事会
附件：
非职工代表监事候选人简历
杨军，男，中国国籍，无境外永久居留权，1980年8月出生，高中学历。2006
年8月至2016年4月，在济南市冶金科学研究所担任业务员；2016年4月至今，任
海南江恒实业投资有限公司经理。
截至目前，杨军先生未直接持有公司股份，担任公司控股股东海南江恒实业
投资有限公司经理，与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、
高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事
的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行
政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结
论的情形，不属于“失信被执行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定
的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等
相关法律、法规和规定要求的任职条件。
丁慧玲，女，中国国籍，无境外永久居留权，1984 年 2 月出生，硕士研究
生学历。2014 年 4 月至 2018 年 12 月，在公司担任公共事务专员；2019 年 1 月
至 2020 年 6 月，在公司担任总经理办公室专员；2020 年 7 月至今，任公司知识
产权部经理。
截至目前，丁慧玲女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形；不属于“失信被执
行人”；不存在《规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高
级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
职工代表监事简历
范真，女，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月出生，本科学历。
任公司综合保障部经理职务。
截至目前，范真女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、
持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司监事的情形，未被中国证监会采取
证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事
和高级管理人员；最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证
券交易所公开谴责或者通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论的情形，不属于“失信被执
行人”；不存在《规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高
级管理人员的情形。其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的
任职条件。
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