证券代码：300844 证券简称：山水比德 公告编号：2024-030
广州山水比德设计股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广州山水比德设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议
于 2024 年 6 月 27 日（星期四）在公司会议室以现场会议方式顺利召开。会议通知已于
际出席监事 3 人，不存在监事委托其他监事代为出席或缺席会议的情形。本次会议由监
事会主席梅卫平先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、
召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法
规及《广州山水比德设计股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，
形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司募投项目再次延期的议案》
经与会监事认真讨论与审议，监事会认为，公司本次募投项目延期不存在改变或变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不存在违反中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，是根据募投项目的实际建设
进度及公司未来发展战略作出的审慎决定。监事会同意公司在保持募投项目的实施主体、
投资总额、资金用途不变的情况下，对募投项目“总部运营中心建设项目”达到预计可
使用状态的日期由 2024 年 8 月 31 日延长至 2026 年 8 月 31 日。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
（二）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，保障公司、董事、监事及高级管理
人员的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，促进公司
稳健发展，保障股东特别是中小投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，
公司拟为公司（含子公司）及全体董事、监事、高级管理人员及其他有关责任人购买责
任保险。
回避表决情况：全体监事回避表决。
因本议案涉及全体监事利益，监事会全体成员对本议案回避表决，本议案将直接提
交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
广州山水比德设计股份有限公司监事会
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