证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-021
烟台石川密封科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
和相关与会人员发出。
式召开。
女士、监事宫应芳男先生以通讯方式出席本次会议。
会议。
律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过了以下议案：
经与会监事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关
招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年）>的议案》
经与会监事认真审议，认为公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2024
年-2026年）》有助于规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，提高现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司
章程》所规定的公司利润分配的基本原则，同意该分红回报规划。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会监事认真审议，认为公司在不影响募集资金投资项目建设的情况下，
结合公司生产经营需求及财务情况，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022
年修订）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所自律监
管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求及公司《募
集资金管理办法》的规定，符合股东利益最大化原则，有利于提高资金的使用效
率，为公司及股东获取更多投资回报。公司监事会同意使用不超过人民币
现金管理的授权到期之日起 12 个月内有效，即 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月
后将及时归还至募集资金专用账户。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司监事会
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