证券代码：000707 证券简称：双环科技 公告编号：2024-048
湖北双环科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
议通知于 2024 年 6 月 22 日以电子通讯的形式发出。
章程的规定。
二、会议审议通过了以下议案
（一）逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会非独立董事的议
案
与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意提名汪万新先生、鲁强先生、武芙蓉女士、张雷先生、
高亚红女士、骆志勇先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。任期自股东
大会审议通过本议案之日起三年。 具体内容详见公司同日公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（二）逐项审议通过关于董事会换届选举第十一届董事会独立董事的议案
与会董事对以下候选人逐项表决，审议结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意提名邓伟先生、成协中先生、马传刚先生士为公司第十
一届董事会独立董事的候选人，任期自股东大会审议通过本议案之日起三年。具
体内容详见公司同日公告。
上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备 案审核
无异议后，公司股东大会方可进行表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。
（三）审议并通过了关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司将于 2024 年 7 月 15 日 14：50 召开公司 2024 年第四次临时股东大会，
审议需要提交股东大会审议的相关议案，会议采取现场投票表决与网络投票相结
合的方式。具体内容详见公司同日公告。
三、备查文件
湖北双环科技股份有限公司第十届董事会第四十次会议决议。
湖北双环科技股份有限公司董事会
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