证券代码：600664 证券简称：哈药股份 编号：临 2024-032
哈药集团股份有限公司
十届六次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六
次会议以书面方式发出通知，于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召
开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人，会议召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了《关
于公司高级管理人员变更的议案》（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0
票）
因工作需要，公司董事会决定聘任公司副总裁孟晓东先生为公司
财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会
届满之日止。刘波先生不再担任公司副总裁、财务负责人及公司其他
任何职务。（具体详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披
露的《哈药集团股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》）
公司董事会审计委员会对公司拟聘任财务负责人孟晓东先生的
任职资格进行审核，形成决议意见：孟晓东先生具备履行职业的财务
专业知识，具有良好的职业道德，其任职资格符合《公司法》《上海
证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，同
意提交公司董事会审议。
公司董事会提名委员会对公司拟聘任财务负责人孟晓东先生的
任职资格进行审核，形成审核意见：孟晓东先生具备与其行使职权相
适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票
上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，且提名、聘任程序
符合《公司章程》等有关规定，同意提交公司董事会审议。
特此公告。
哈药集团股份有限公司董事会
二○二四年六月二十九日
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