证券代码：301020 证券简称：密封科技 公告编号：2024-020
烟台石川密封科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
和相关与会人员发出。
式召开。
山先生、梁星女士、谢宗法先生、潘昌新先生以通讯方式出席本次会议。
了会议。
下简称“《公司法》”）等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
经与会董事认真审议，认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、
专业胜任能力、投资者保护能力及诚信状况等方面都符合公司要求。聘任的相关
招标流程公开透明，审计费用合理，符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
同意聘任其为公司2024年度财务及内控审计机构。
本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关
于聘任会计师事务所的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
年）>的议案》
经与会董事认真审议，认为公司制定的《未来三年股东分红回报规划（2024
年-2026年）》有助于规范和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的
分红决策和监督机制，提高现金分红水平，提升对股东的合理回报，符合《公司
章程》所规定的公司利润分配的基本原则，同意该分红回报规划。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未
来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真审议，同意公司在确保募投项目所需资金和保证募集资金安
全的前提下，拟使用不超过人民币 22,000 万元（含本数）的暂时闲置募集资金
进行现金管理，使用期限自前次募集资金现金管理的授权到期之日起 12 个月内
有效，即 2024 年 8 月 6 日至 2025 年 8 月 5 日，在上述额度和期限范围内，资金
可循环滚动使用。
海通证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见，具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集
资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经与会董事认真审议，认为公司制定的《会计师事务所选聘制度》符合相关
法律法规及《公司章程》的有关规定，同意该选聘制度。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《会
计师事务所选聘制度》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
根据《公司章程》的规定，董事会同意于 2024 年 7 月 15 日下午 14:30 在公
司 B 楼三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，地址为山东省烟台市芝罘
区 APEC 科技工业园冰轮路 5 号。本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表
决相结合的方式召开。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
决议；
置募集资金进行现金管理的核查意见。
特此公告。
烟台石川密封科技股份有限公司董事会
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