股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临 2024-029
南京化纤股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）召开本次董事会议的通知及会议材料于 2024 年 6 月 20 日以电子文档
方式送达。
（三）本次董事会于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名。
二、董事会会议审议情况
为补充生产经营流动资金，公司拟作为借款主体，以公司建筑面积为
立权证的 538.67 亩闲置土地为抵押向紫金信托有限责任公司申请办理第三方信
托贷款人民币 15,000 万元，贷款期限为 24 个月，贷款年利率为 2.905%，由南
京新工投资集团有限责任公司向紫金信托有限责任公司提供该笔信托资金。
公司独立董事事前审议了该议案，以 3 票同意、0 票回避、0 票反对、0 票
弃权通过上述议案并同意提交董事会审议。
董事会表决结果：赞成 6 票；回避 1 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获
得通过。
根据本次董事会议审议的有关事项，提请将如下议案提交公司 2024 年第一
次临时股东大会审议：
非累积投票议案
会议召开时间：2024 年 7 月 15 日上午 9:30。
表决结果：赞成 7 票；回避 0 票；反对 0 票；弃权 0 票。该项议案获得通过。
特此公告。
南京化纤股份有限公司董事会
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