证券代码：600963 证券简称：岳阳林纸 公告编号：2024-058
岳阳林纸股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）岳阳林纸股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
一次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《岳阳林纸股份有限公司章程》的规定。
（二）董事会会议通知和材料发出的时间、方式
本次董事会会议通知和材料于 2024 年 6 月 22 日以电子邮件的方式发出。
（三）董事会会议召开情况
本次董事会会议于 2024 年 6 月 28 日以通讯表决方式召开。会议应出席董
事 7 人，实际出席 7 人。会议由董事长叶蒙主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于注销岳阳分
公司及调整组织机构的议案》。
根据战略发展需要，为进一步提升运营效率，降低管理成本，公司决定撤销
岳阳分公司，并对组织机构优化调整。
相 关 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于注销岳阳分公司的公告》。
（二）会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于回购注销部
分限制性股票的议案》。
董事叶蒙、李战作为激励对象已对本议案回避表决。
因 2020 年限制性股票首次授予激励对象中的 2 人调动至公司实际控制人下
属的其他公司，1 人离职，1 人退休，公司决定回购注销以上 4 人已获授但尚未
获准解除限售的全部 50.40 万股限制性股票。
相 关 内 容 详 见 公 司 2024 年 6 月 29 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
www.sse.com.cn 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《岳阳林纸
股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》《岳阳林纸股份有限公司关
于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》。
（三）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于处置部分固
定资产的议案》。
同意采取挂牌出售方式处置碱回收省煤器等闲置固定资产，该批资产账面净
额 393.55 万元。
特此公告。
岳阳林纸股份有限公司董事会
二〇二四年六月二十九日
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