翔鹭钨业: 广东翔鹭钨业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

股票代码：002842              股票简称：翔鹭钨业             公告编号：2024-044
        广东翔鹭钨业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
一、会议召开的基本情况：
   （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）下午 14:30
   （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日上午 9：15
至下午 15:00 期间的任意时间。
办公楼会议室
大会规则》、
     《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》等有关规定。
二、会议出席情况：
决权股份 122,290,385 股，占公司有表决权股份总数的 44.2694％。参加本次会
议的中小投资者 2 人，代表有表决权的股份 2,500 股，占公司有表决权股份总数
的 0.0009％。
   （1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共 4 人，代表有表决权股份
   （2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统出席会议的股东共 2
人，代表有表决权股份 2,500 股，占公司有表决权股份总数的 0.0009％；
京市竞天公诚律师事务所苏苗声律师、李倩律师列席了本次会议。
三、会议提案审议和表决情况
   本次会议对提请大会审议的各项提案进行了审议，以现场投票、网络投票
相结合的表决方式对以下提案进行表决。审议表决情况如下：
   本议案采用累积投票制进行表决，对以下 4 名董事会非独立董事候选人进行
投票选举：
   总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.0000％ 。
   表决结果：陈启丰先生当选第五届董事会非独立董事。
   总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.0000％ 。
   表决结果：陈伟东先生当选第五届董事会非独立董事。
   总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.0000％ 。
   表决结果：陈伟儿女士当选第五届董事会非独立董事。
   总表决结果：同意 122,288,489 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 604 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.1600％ 。
   表决结果：戴湘平先生当选第五届董事会非独立董事。
   本议案采用累积投票制进行表决，对以下 3 名董事会独立董事候选人进行
投票选举：
   总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.0000％ 。
   表决结果：黄伟坤先生当选第五届董事会独立董事。
   总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.0000％ 。
   表决结果：刘良先先生当选第五届董事会独立董事。
   总表决结果：同意 122,288,488 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 603 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.1200％ 。
   表决结果：张立女士当选第五届董事会独立董事。
案》。
   本议案采用累积投票制进行表决，对以下 2 名监事会股东代表监事候选人
进行投票选举：
   总表决结果：同意 122,288,485 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 600 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.0000％ 。
   表决结果：蔡天杰先生当选第五届监事会监事。
   总表决结果：同意 122,288,487 票，占出席本次股东大会有效表决权股份总
数的 99.9984% 。
   其中，中小投资者表决情况：同意 602 票，占出席会议中小投资者所持有表
决权股份的 24.0800％ 。
   表决结果：甘桂清女士当选第五届监事会监事。
四、律师出具的法律意见
   本次股东大会经北京市竞天公诚律师事务所律师苏苗声、李倩现场见证，并
出具了《法律意见书》，认为公司 2024 年第二次临时股东大会的召集、召开程序
符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席
会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果
合法有效。
五、会议备查文件
次临时股东大会的《法律意见书》。
特此公告！
        广东翔鹭钨业股份有限公司
                  董事会